Το μεγάλο ξέπλυμα! Aγορά εντυπωσιακού ακινήτου στη Βούλα, μισθώσεις supercar και ανακαινίσεις γνωστών εστιατορίων

Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας μπήκαν ψώνια χλιδής σε επώνυμα καταστήματα, πληρωμές σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία, αγορά εντυπωσιακού ακινήτου στη Βούλα, μισθώσεις supercar και ανακαινίσεις γνωστών εστιατορίων, στο πλαίσιο της έρευνας για την αποκάλυψη του κυκλώματος που φέρεται να βρίσκεται πίσω από απάτη-μαμούθ ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για την υπόθεση που απασχόλησε επί μήνες τους έμπειρους αξιωματικούς της Οικονομικής Αστυνομίας, οι οποίοι ξεσκέπασαν κύκλωμα που ίδρυε ανύπαρκτες εταιρείες, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές και δαπάνες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με το Δημόσιο να ζημιώνεται μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ.

Το iEidiseis.gr αποκαλύπτει νεότερα στοιχεία από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας σε σχέση με τις ενδείξεις για το πως ξεπλένονταν τα χρήματα από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης.

Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να αγόρασε το 2022 σπίτι 300 τ.μ. στη Βούλα (κατασκευής 2011) έναντι 320.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Αστυνομία, με τον τρόπο αυτό νομιμοποίησε έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος για την αγορά της οικίας (271.000 ευρώ) προήλθαν από τη «διανομή μερισμάτων κερδών» της εταιρίας του κυκλώματος. Πρόκειται για την εταιρία που φέρεται να προέβαινε στις εισαγωγές προϊόντων αξίας εκατομμυρίων ευρώ, μέσω νομικών προσώπων που στη συνέχεια εξαφανίζονταν, χωρίς να αποδοθεί ΦΠΑ.

Τα 271.000 ευρώ για την αγορά του σπιτιού στη Βούλα πληρώθηκαν με τρεις καταβολές των 60.000 ευρώ, των 126.000 ευρώ και των 85.000 ευρώ, ενώ δεν εξακριβώθηκε η προέλευση του υπόλοιπου ποσού που δαπανήθηκε. Το αρχηγικό μέλος είχε ως μόνιμη κατοικία τη συγκεκριμένη οικία και για το λόγο αυτό έγινε έφοδος εκεί από την Οικονομική Αστυνομία, με αποτέλεσμα να κατασχεθούν κινητά τηλέφωνα και αρχεία. Δείτε περισσότερα στο: ieidiseis.gr